ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА	
Перше пленарне засідання двадцять шостої сесії сьомого скликання	
Р І Ш Е Н Н Я	
19 липня 2019 року	№ 1105	

Про внесення змін до Антикорупційної програми Полтавської обласної ради 
на період до 2020 року

Враховуючи рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 22.03.2019 № 820, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 19 Закону України «Про запобігання корупції», рекомендаціями постійної комісії обласної ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій,

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Антикорупційної програми Полтавської обласної ради на період до 2020 року, затвердженої рішенням другого пленарного засідання вісімнадцятої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 
22 грудня 2017 року № 592 «Про Антикорупційну програму Полтавської обласної ради на 2017 – 2020 роки» (зі змінами), виклавши додаток 2 до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Полтавської обласної ради в новій редакції, що додається на 14 аркушах.

2. Організацію виконання цього рішення покласти на виконавчий апарат обласної ради, контроль за його виконанням – на постійну комісію обласної ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій.

ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ	О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ
Додаток 
до рішення першого пленарного засідання двадцять шостої сесії обласної ради сьомого скликання
19.07.2019 № 1105

Додаток 2
до звіту за результатами
оцінки корупційних ризиків
у діяльності Полтавської 
обласної ради

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків у діяльності Полтавської обласної ради та заходів щодо їх усунення

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/
середня/
висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати	
Діяльність депутатського корпусу обласної ради	
Недоброчесність депутатів обласної ради при здійсненні депутатських повноважень	Середня	Розробка Правил депутатської етики, донесення їх до відома депутатів обласної ради

Попередження депутатів обласної ради за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають	Керівництво обласної ради, відділ організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради, відділ юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради 	ІІ півріччя 2019 року	Не потребує	Мінімізація ймовірним проявам недоброчесності депутатів при здійсненні своїх повноважень

Розробка 
Правил депутатської етики	
Вплив на депутатів обласної ради 
з метою прийняття рішень обласної ради	Середня	Забезпечення належного контролю щодо вільного волевиявлення депутатів обласної ради під час поіменного голосування, в тому числі шляхом
залучення представників громадськості (експертів, науковців) до підготовки та розгляду проектів рішень обласної ради, з метою здійснення контролю (програм економічного і соціального розвитку області, обласного бюджету, інших обласних програм та ін. питань)

Роз’яснення чинного законодавства України, що стосується діяльності депутатів місцевих рад	Постійна комісія обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, інформаційної сфери, зв’язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО, постійна комісія обласної ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій, відділ організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради, відділ юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, сектор інформатизації виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради	І півріччя
2019 року	Не потребує	Зменшення (мінімізація) корупційного ризику

Оприлюднення 
результатів поіменних голосувань на офіційному
 веб-сайті обласної ради

Здійснення
 он-лайн фіксації засідань постійних комісій обласної ради та пленарних засідань сесій обласної ради	
Можливість виникнення конфлікту інтересів під час здійснення депутатських повноважень	Середня	Розробка внутрішнього механізму повідомлення депутатом обласної ради про конфлікт інтересів та подальших дій у зв’язку з таким конфліктом інтересів

Попередження депутатів обласної ради за порушення законодавства із зазначення статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають	Постійна комісія обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, інформаційної сфери, зв’язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО, відділ організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради, відділ юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради	Протягом строку дії Програми	Не потребує	Зменшення (мінімізація) корупційного ризику

Дотримання вимог антикорупційного законодавства депутатами обласної ради в частині виникнення конфлікту інтересів

Розробка Пам’ятки щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Недоброчесність депутатів обласної ради при заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Висока	Проведення для депутатів Полтавської обласної ради навчального семінару на тему «Подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Порядок подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані» та розміщення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті Полтавської обласної ради

Попередження депутатів обласної ради про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, сектор інформатизації виконавчого апарату обласної ради	І півріччя 
2019 року	Не потребує	Дотримання антикорупційного законодавства депутатами обласної ради в частині фінансового контролю

Мінімізація ймовірним проявам недоброчесності депутатів обласної ради та надання недостовірних відомостей про фінансовий та майновий стан

Розміщення
відповідної інформації на офіційному
веб-сайті обласної ради
	
Діяльність виконавчого апарату обласної ради	
Ймовірність безпосереднього впливу на процес закупівлі сувенірної, поліграфічної продукції для проведення інформаційно-промоційної кампанії, нагородження переможців в рамках реалізації обласної програми «Бюджет участі Полтавської області на 
2017 – 2020 роки», враховуючи зміну цінової політики	Середня	Проведення закупівлі сувенірної, поліграфічної продукції для проведення інформаційно-промоційної кампанії, нагородження переможців в рамках реалізації обласної програми «Бюджет участі Полтавської області на 
2017 – 2020 роки» відповідно до вимог законодавства

Залучення всіх учасників відкритих торгів під час отримання товарів придбаних за допомогою електронної системи закупівель	Керівництво обласної ради, відділ інвестиційної діяльності та проектного менеджменту виконавчого апарату обласної ради	І півріччя 2019 року	Не потребує	Дотримання антикорупційного законодавства, Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, усунення корупційного ризику

 Недостатня урегульованість процедури організації та проведення особистого прийому громадян, які здійснюються головою обласної ради, першим заступником голови обласної ради, заступником голови обласної ради	Низька	Розробка окремого внутрішнього документа, який би всебічно охопив порядок організаційних заходів особистих прийомів громадян 
головою обласної ради, першим заступником голови обласної ради, заступником голови обласної ради та відповідальних осіб

	Відділ з питань забезпечення діяльності керівництва виконавчого апарату обласної ради, сектор інформатизації виконавчого апарату обласної ради

	Постійно	Не потрібно	Всебічне врегулювання процедури організації та проведення особистого прийому громадян 
першим заступником голови обласної ради, заступником голови обласної ради, відкритість та доступність під час організації та проведення
прийому громадян

Оприлюднення графіку особистого прийому громадян керівництвом обласної ради на офіційному веб-сайті обласної ради	
Можливість маніпуляції малозахищеними громадянами, які потребують на отримання разової грошової допомоги, наявність домовленості з громадянами, які претендують на отримання разової грошової допомоги	Низька	Максимально обмежити безпосереднє спілкування працівників виконавчого апарату з претендентами на одержання матеріальної допомоги, проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства	Відділ фінансового та господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради, 
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради
	ІІ півріччя 
2019 року	Не потребує	Дотримання вимог антикорупційного законодавства працівниками виконавчого апарату обласної ради

Оприлюднення на офіційному веб-сайті обласної ради розпорядження голови обласної ради «Про надання разової грошової допомоги»	
Ймовірність недоброчесних дій посадових осіб виконавчого апарату обласної ради при проведенні закупівель товар і послуг, можливість узгоджених дій членів тендерного комітету з учасником тендерної процедури
	Середня	Проведення систематичного підвищення кваліфікації членів тендерного комітету, проведення навчання щодо дотримання норм антикорупційного законодавства в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, попередження кожного члена тендерного комітету за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначення статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена	Голова обласної ради, відділ фінансового та господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради, відділ юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради

	ІІ півріччя 
2019 року, 
2020 року	Кошти обласного бюджету	Зменшення
(мінімізація) можливості виникнення корупційного ризику

 Дотримання норм антикорупційного законодавства членами тендерного комітету в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
Дотримання Закону України «Про публічні закупівлі»	
Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель	Низька	Прийняття рішення про проведення всіх закупівель відповідно до вимог законодавства 

Внесення змін до акту,
 який регулює процедуру проведення допорогових закупівель 	Відділ фінансового та господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради	ІІ півріччя 
2019 року	Не потребує	Уникнення можливості виникнення корупційного ризику

Внесення змін 
(у разі потреби) до акту, який регулює процедуру проведення допорогових закупівель	
Ймовірність несвоєчасного та неповного оприлюднення інформації, розпорядником якої є обласна рада	Низька	Попередження відповідальних працівників виконавчого апарату обласної ради про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо оприлюднення інформації із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, розробка відповідних пам’яток,
публікації на сайті статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них протягом певного періоду, а також питань, яких вони стосувалися

Встановлення додаткового контролю з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції – консультанта відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради	Начальники відділів виконавчого апарату обласної ради, загальний відділ виконавчого апарату обласної ради, відділ юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради,
сектор інформатизації виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради	І півріччя 
2019 року	Не потребує	Зменшення
(мінімізація) корупційного ризику

Дотримання працівниками виконавчого апарату обласної ради Закону України «Про доступ до публічної інформації» та відповідного розпорядження голови обласної ради	
Необґрунтована відмова в реалізації права громадянина на звернення, запит	Низька	Попередження працівників виконавчого апарату обласної ради про персональну відповідальність за порушення законодавства «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, розробка відповідних пам’яток

Встановлення додаткового контролю з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції – консультанта відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради	Загальний відділ виконавчого апарату обласної ради,
уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради	І півріччя 
2020 року	Не потребує	Зменшення
(мінімізація) корупційного ризику

Розробка Пам’ятки щодо дотримання термінів розгляду звернень громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян»

Оприлюднення щорічних звітів про звернення громадян та про задоволення запитів на публічну інформацію на офіційному веб-сайті обласної ради

	
Можливість здійснення впливу на членів конкурсної комісії задля лобіювання інтересів конкретної кандидатури, що може мати наслідком отримання від неї неправомірної вигоди після проходження конкурсу на зайняття посад у виконавчому апараті обласної ради та управлінні майном обласної ради	Середня	Встановлення додаткового контролю (у тому числі зовнішнього) за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад у виконавчому апараті та керівництва управління майном обласної ради
Розробка внутрішнього механізму повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів та подальших дій у зв’язку з таким конфліктом інтересів

 Ознайомлення членів конкурсної комісії з таким механізмом та попередження про відповідальність у разі його порушення, шляхом розробки окремого внутрішнього документа обласної ради, або шляхом внесення відповідних змін до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у виконавчому апараті обласної ради, затвердженого розпорядженням голови Полтавської обласної ради від 13.10.2016 № 183-к «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад та утворення конкурсної комісії»	Керівництво обласної ради, загальний відділ виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради,
управління майном обласної ради	ІІ півріччя 
2020 року	Не потребує	Зменшення
(мінімізація) корупційного ризику

Внесення змін до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в управлінні майном обласної ради, затвердженого наказом управління майном обласної ради від
 07.02.2018 р. № 10
	
Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим кваліфікаційним критеріям, відповідно до вимог чинного законодавства або тих, які подали недостовірні відомості у зв’язку з відсутністю законодавчого обов’язку проведення спеціальної перевірки	Середня	Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка), шляхом розробки загальнообов’язкових пам’яток	Керівництво обласної ради, начальники відділів виконавчого апарату обласної ради, загальний відділ виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради	І півріччя 
2019 року	Не потребує	Зменшення
(мінімізація) корупційного ризику

Дотримання вимог антикорупційного законодавства працівниками виконавчого апарату обласної ради
	
Неврегульованість порядку щодо обробки повідомлень, що повідомляються особами, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачі)	Середня	Розробка внутрішнього документа обласної ради щодо опрацювання повідомлень про корупцію;
проведення навчань (інформування) серед працівників виконавчого апарату обласної ради з цього питання	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради	березень
2019 року;
жовтень 2019 року	Не потребує	Врегулювання процедури щодо обробки повідомлень про корупцію	
Неналежне виконання посадових обов’язків при здійсненні судового супроводу	Середня	Посилення контролю з боку керівництва обласної ради щодо дій при здійсненні судового супроводу, підтримання документів у належному стані

Розробка та затвердження (внесення змін до) порядку ведення претензійно-позовної роботи із встановленням вимог до осіб, які здійснюватимуть представництво інтересів органу в суді, механізму контролю за дотриманням законодавства такими особами	Керівництво обласної ради, відділ юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради	Протягом
строку дії програми	Не потребує	Зменшення
(мінімізація)
корупційного ризику

Постійне інформування керівництва обласної ради щодо судових справ, що знаходяться на розгляді, про хід їх розгляду та результати

Розробка та затвердження (а у разі потреби внесення змін до) порядку ведення претензійно-позовної роботи із встановленням вимог до осіб, які здійснюватимуть представництво інтересів органу в суді, механізму контролю за дотриманням законодавства такими особами

Погодження на укладання тих чи інших правових договорів, де однією із сторін виступає Полтавська обласна рада	Середня	Встановлення додаткового контролю з боку керівництва обласної ради

	Керівництво обласної ради, відділ юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради	Протягом
строку дії програми	Не потребує	Зменшення
(мінімізація)
корупційного ризику

Посилення контролю, шляхом попереднього погодження договорів відповідними структурними підрозділами	
Діяльність управління майном обласної ради	
Можливість маніпуляції суб’єктами, зацікавленими в отриманні у користування майна, з метою одержання неправомірної вигоди	Середня	Максимально обмежити безпосередній контакт потенційних орендарів з членами конкурсної комісії, шляхом внесення відповідних змін до Порядку передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області	Управління майном обласної ради	І півріччя 
2019 року	Не потрібно	Максимальне зниження ймовірності надання пропозиції отримання неправомірної вигоди, 
зменшення
(мінімізація) корупційного ризику

Внесення змін до Порядку передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області
	
Занадто великий обсяг документів, що подаються на розгляд при списанні майна з балансів суб’єктів спільної власності територіальних громад області	Низька	Встановлення додаткового контролю з боку керівництва на етапі перевірки документів	Управління майном обласної ради	Протягом строку дії програми	Не потрібно	Виключення ймовірності надання пропозиції отримання неправомірної вигоди, усунення корупційного ризику

Погодження дозволів на списання заступником начальника управління майном обласної ради	
Покладання широкого кола обов’язків та уповноваження на прийняття рішень з визначення контрагентів у сфері закупівель за бюджетні кошти на одну особу – уповноваженого з питань публічних закупівель	Низька	Додатковий контроль при укладанні договорів про закупівлю
	Управління майном обласної ради	ІІ півріччя 2019 року	Не потрібно	Виключення ймовірності прийняття рішень щодо яких існує особиста зацікавленість, 
зменшення
(мінімізація) корупційного ризику

Погодження договорів про закупівлю головним бухгалтером управління майном обласної ради та заступником начальника управління майном обласної ради	
Велика кількість підприємств, установ, організацій, що знаходяться у спільній власності територіальних громад області, а також надмірна динамічність законодавства, зумовлюють завантаженість у даній сфері управлінської діяльності	Низька	Раціональний розподіл завдань між працівниками управління майном обласної ради для збалансованого їх виконання, шляхом внесення відповідних змін до посадових інструкцій працівників управління майном обласної ради	Управління майном
обласної ради	ІІ півріччя 2019 року	Не потрібно	Забезпечення швидкого розгляду матеріалів, поданих на затвердження та виключення можливості надання пропозицій щодо отримання неправомірної вигоди

Внесення відповідних змін до посадових інструкцій працівників управління майном обласної ради	

Заступник голови обласної ради, 
голова комісії з оцінки 
корупційних ризиків у діяльності 
Полтавської обласної ради	А.М. Ханко