За повідомленням Головного управління ДПС у Полтавській області, протягом січня – листопада 2023 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом (далі – відділ) було вжито комплекс заходів, спрямованих на виявлення та відпрацювання підозрілих фінансових операцій. До ДПС направлено 262 повідомлення про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.
За результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 22 висновки аналітичних досліджень із ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 1 млрд 554 млн 158,46 тис. гривень.
За результатами проведеної роботи 13 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень приєднано до кримінального провадження.
До бюджету сплачено 8786,12 тис. грн збитків, встановлених в одному кримінальному провадженні.
Головне управління ДПС у Полтавській області