У Головному управлінні ДПС у Полтавській області повідомляють, що за підсумками січня – лютого 2025 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом було вжито комплекс заходів, спрямованих на виявлення та відпрацювання підозрілих фінансових операцій.
У ході проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 4 висновки аналітичного дослідження із ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 1 млрд 390 млн 75,46 тис. гривень.
За результатами проведеної роботи 1 матеріал з ознаками кримінальних правопорушень приєднано до кримінального провадження.
Головне управління ДПС у Полтавській області