Фахівці Головного управління ДПС у Полтавській області продовжують системну роботу, спрямовану на виявлення і припинення фінансових операцій, пов’язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.
За підсумками січня 2026 року в результаті аналізу господарської діяльності суб’єктів щодо дотримання вимог законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фахівцями складено 2 висновки аналітичних досліджень із ознаками кримінальних правопорушень.
Загальна сума виявлених збитків становить 24 млн 991,40 тис. грн, зокрема:
- 19 млн 538,51 тис. грн – за ст. 209 Кримінального кодексу України на суму;
- 5 млн 452,89 тис. грн – за предикатними злочинами.
Головне управління ДПС у Полтавській області