Фахівці Головного управління ДПС у Полтавській області продовжують системну роботу, спрямовану на виявлення і припинення фінансових операцій, пов’язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.
У січні – березні 2026 року в результаті аналізу господарської діяльності суб’єктів щодо дотримання вимог законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фахівцями складено 6 висновків аналітичних досліджень, що містять ознаки кримінальних правопорушень.
Загальна сума виявлених збитків становить 554 млн 216 тис. грн, зокрема:
- 52 млн 514,7 тис. грн – за ст. 209 Кримінального кодексу України на суму;
- 501 млн 701 тис. грн – за предикатними злочинами.
Три матеріали з ознаками кримінальних правопорушень вже приєднано до кримінальних проваджень.
Головне управління ДПС у Полтавській області