Фахівці Головного управління ДПС у Полтавській області ведуть системну роботу з виявлення та припинення фінансових операцій, пов’язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.
За результатами роботи у січні – травні 2026 року податківці опрацювали господарську діяльність суб’єктів на предмет дотримання вимог законодавства в сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та склали 9 висновків аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень.
Загальна сума виявлених збитків становить 908 млн 682,2 тис. грн, з яких:
- 108 млн 143,4 тис. грн – за статтею 209 Кримінального кодексу України;
- 800 млн 538,8 тис. грн – за предикатними злочинами.
Чотири матеріали з ознаками кримінальних правопорушень вже приєднано до кримінальних проваджень.
За одним матеріалом відкрито кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Головне управління ДПС у Полтавській області