У Головному управлінні ДПС у Полтавській області повідомили, що у січні – червні 2024 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом (далі – відділ) було вжито комплекс заходів, спрямованих на виявлення та відпрацювання підозрілих фінансових операцій.
У ході проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 16 висновків аналітичних досліджень із ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 311 млн 762,40 тис. гривень.
За результатами проведеної роботи 10 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень приєднано до кримінальних проваджень.
Головне управління ДПС у Полтавській області